Compliance & Integrity

Realizziamo progetti a supporto delle aziende nell’assessment dei rischi e nell’implementazione di Modelli di Controllo e Sistemi di Compliance, con un focus specifico su ambiti quali Antibribery, Anticorruption e Antiriciclaggio.

Affianchiamo le organizzazioni nel risk management delle terze parti: controllo reputazionale, verifiche di compliance e valutazione del rischio di illecito in fase di onboarding fornitori, verifica società target in operazioni di M&A, sponsorizzazioni e contratti di agenzia.

Supportiamo le verifiche e il setup di framework ESG, offrendo expertise e tecnologie dedicate all’analisi della governance e dei sistemi di Ethics, Integrity & Compliance.

Garantiamo attività di monitoraggio, controllo e testing di Modelli e Sistemi di Compliance, anche attraverso la modalità del co-sourcing o managed service, utilizzando tecniche di verifica on site e sistemi di remote auditing.

Focus: Piattaforma di analisi delle terze parti

Gestiamo la verifica e il monitoraggio continuo di liste clienti, fornitori e partner commerciali. Grazie ai controlli di default della nostra piattaforma è possibile effettuare screening rapidi e approfonditi, per tutelare l’azienda da rischi reputazionali, AML e KYC, consentendo interventi tempestivi in caso di red flag.

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