Fraud prevention

Fraud Prevention

Affianchiamo le funzioni internal audit e risk management nello svolgimento di fraud risk assessment, attraverso una metodologia consolidata e la disponibilità di una library proprietaria di rischi, schemi di commissione frode e red flag di monitoraggio, profilati per settore e per processo aziendale.

Inoltre, supportiamo i clienti nella gestione del processo di whistleblowing, in particolare nella valutazione delle segnalazioni interne

Data Analytics

Utilizziamo tecniche avanzate di data analytics per l’analisi delle principali aree a rischio (procurement, distribuzione, magazzino) e la rilevazione di anomalie, illeciti e malpractice. In tale ambito supportiamo i nostri clienti:

• Nell’implementazione di cruscotti antifrode per i controlli a distanza (con soluzioni interne o di software provider)
• Nella gestione esternalizzata del rischio frode in modalità managed service.

Focus: cruscotto Fraud Prevention

Grazie alle competenze dei nostri esperti, forniamo ai clienti soluzioni customizzate per il monitoraggio del rischio di frode e corruzione su transazioni in aree a maggior rischio, in ottica predittiva o real time.

Il nostro supporto si articola in:

• Progettazione funzionale di predittori e indicatori, attraverso l’applicazione di specifiche regole
• Valutazione di fattibilità dei predittori/indicatori: fonti alimentanti del dato, tempistiche di aggiornamento, specifiche di sistema
• Sviluppo IT del cruscotto tramite specifici linguaggi di programmazione e di data visualization

Contatta i nostri professionisti in ambito Forensic