Investigation & eDiscovery

Investigation

Assistiamo le aziende e i loro consulenti legali nell’individuazione e/o ricostruzione di atti fraudolenti o illeciti commessi da personale dipendente o da soggetti terzi. 

Le nostre metodologie di indagine consentono di fornire evidenze concrete per la redazione di memorie e relazioni tecniche a supporto di azioni disciplinari o da depositare in procedimenti civili e/o penali nei confronti dei responsabili, quali ad esempio:

• Individuazione degli schemi fraudolenti adottati e delle pratiche contabili utilizzate per alterare i risultati aziendali (ricostruzione evento)
• Identificazione dei soggetti coinvolti, dei loro ruoli e delle loro responsabilità
• Investigazioni approfondite su terze parti che operano con l’azienda per verificare o escludere la presenza di situazioni anomale 
• Quantificazione dei danni subiti.

Indagini difensive

Supportiamo le aziende e le persone fisiche nello svolgimento di indagini difensive nell’ambito di procedimenti penali per specifici reati (tra cui reati 231). In tale contesto, operiamo in qualità di consulenti tecnici, nella predisposizione di memorie in favore dei consulenti legali dei nostri clienti, assistendoli anche nella fase rimediale.

eDiscovery

Offriamo servizi di acquisizione, elaborazione e analisi dei dati presenti nei sistemi e negli strumenti aziendali dei dipendenti (email, documenti Word, Excel, PDF, ecc.), al fine di individuare elementi utili in contesti di presunte frodi, in ambito penale e nei casi di antitrust. 

Mettiamo a disposizione tecnologie avanzate che permettono anche al cliente e ai propri legali di collaborare alla revisione documentale tramite web. La piattaforma riesce a rendere fruibili in egual modo i dati di PC, server, account email, smartphone e altri dispositivi, anche se nidificati, cancellati o nascosti.

Contatta i nostri esperti in ambito Forensic